Raquel A. Salas Guzman
Tener un negocio no es nada fácil, y ahora el IRS le agrega más responsabilidad a los negocios ya que la Ley de Transparencia Corporativa requiere que a partir del día 1ro de enero del 2024, la mayoría de los negocios de corporaciones y LLC registradas en Estados Unidos llenen el “Reporte de información de Beneficiarios Finales”. Este reporte es conocido por sus siglas en inglés como el BOI. En este reporte usted deberá de reportar a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EU, conocida como la FinCen, cierta información como lo es el nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación de las personas que son dueñas o controlan la empresa.
Esta ley se implementó con el propósito de que las personas no oculten ni se beneficien de ganancias ilícitas a través de empresas ficticias o estructuras opacas.
Si usted creó o registró su empresa antes del 1 de enero de 2024, debe de someter su informe antes del 1ro de enero del 2025.
Si usted creó o registró su empresa después del día 1 de enero de 2024 y antes del 1ro de enero del 2025, debe de someter su informe en 90 días.
Si usted creó o registró su empresa después del día 1ro de enero del 2025, debe de someter su informe en 30 días.
Es importante que siempre recuerde que cada vez que su negocio tenga un cambio de cualquier información que haya reportado en el BOI, tiene solo 30 días para someter el informe actualizando los datos. Además, existen sanciones tanto civiles como criminales para las personas que no reporten su BOI o que de manera intencional den información falsa. Las sanciones pueden ser de multas de $500 por día hasta $10,000 dólares y dos años de prisión.
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La abogada Raquel Salas Guzman tiene más de 17 años ayudando a los miembros de nuestra comunidad a defender sus derechos. Este artículo tiene como intención ser útil e informativo, y no crea una relación abogado-cliente. Si desea hacer una consulta con la abogada, llámenos a las oficinas de los Abogados de Avanti Law Group al 616-257-6807. Nosotros peleamos por su caso y protegemos sus derechos.
